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太阳鸟:第叁届董事会第叁什壹次会决定公报

时间:2019-09-24来源:原创 作者:locoy阅读:
  

  证券代码:300123 证券信称:太阳鸟 公报编号:2017-110

  太阳鸟游艇股份拥有限公司

  第叁届董事会第叁什壹次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  壹、董事会会召开情景

  太阳鸟游艇股份拥有限公司(以下信称“公司”或“太阳鸟”)第叁届董事会第叁什壹次会

  畅通牒于2017年10月21日以封皮及电儿子邮件方法递送臻给所拥有董事,会于2017年10月27

  日上半天10:00在公司太阳岛会室以即兴场方法和畅通信表决方法召开,会由董事长李跃先先

  生掌管,应参加以表决董事6名,还愿参加以表决董事6名,公司片断监事和初级办人员列席

  了会。本次会召开适宜《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份拥有限公司章程》等拥关于规则。

  二、董事会会审议情景

  经与会董事详细审议,表决经度过了以下议案:

  1、审议经度过了《2017年第叁季度报告》;

  情节:详见公司说出在中国证监会指定信息说出网站上的相干公报:《2017年第叁季度

  报告》(公报编号:2017-109)。

  表决情景:6票赞同,0票顶持,0票丢权。

  2、审议经度过了《关于为儿分店供担保的议案》

  情节:为满意珠海太阳鸟游艇创造拥有限公司(以下信称“珠海太阳鸟”)、珠海普兰帝船舶工程拥有限公司(以下信称“珠海普兰帝”)、成邑亚光电儿子股份拥有限公司(以下信称 “亚光电儿子”)、长沙太阳鸟游艇拥有限责公司(以下信称“长沙太阳鸟”)日日经纪的需寻求,公司拟:1、为珠海太阳鸟向珠海华润银行股份拥有限公司珠海分行央寻求任命信供包带担保,担保尽和为人民币15000万元,限期36个月。2、为珠海普兰帝向珠海华润银行股份拥有限公司珠海分行央寻求任命信供包带担保,担保尽和为人民币3000万元,限期24个月。3、为亚光电儿子向成邑银行青羊顶行央寻求存贷款供包带担保,担保尽和为人民币3800万元,限期12个月。4、为长沙太阳

  鸟向中国工商银行沅江顶行央寻求存贷款供包带担保,担保尽和为人民币1600万元,限期67

  个月。

  详细详见公司同日说出的《关于为儿分店供担保的公报》。根据《公司章程》的规则,上述担保事项需提提交公司股东方父亲会审议。公司董事会赞同将此议案提提交股东方父亲会审议并拟任命权公司董事长签名相干法度文件(带拥有但不限于任命信、借款、担保、顶押、融资等拥关于的央寻求书、合同、协议等文件)

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